top of page
Image by Sabrina Mazzeo

Крипто-авторизация Великобритании

Дом / Крипто-авторизация Великобритании

ЕС и британский флаг

ЮнайтедКоролевство

Законодательство Великобритании в отношении криптоактивов частично согласовано с ЕС, поскольку перед выходом страна приняла требования ПОД/ФТ, изложенные в Пятой директиве ЕС по борьбе с отмыванием денег (5AMLD) и Шестой директивой ЕС по борьбе с отмыванием денег (6AMLD). организация.

 

Британские компании, занимающиеся криптоактивами, должны соблюдать Положения о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и переводом средств (информация о плательщике) 2017 года (MLR), в которых излагаются обязательства компаний частного сектора, подверженных рискам отмывания денег. Он включает в себя требования по применению мер комплексной проверки клиентов, которые FCA уполномочено обеспечивать и контролировать с целью борьбы с отмыванием денег и финансированием незаконной деятельности через криптовалютный бизнес.

Требования:

Менеджмент – опыт работы в Крипто

Квалифицированный специалист по ПОД

Бизнес и маркетинговый план

Набор политик

Цены:

Регистрация компании в Великобритании - 2190 евро

Крипторегистрация - 8900 евро

Осмотр сотрудника по борьбе с отмыванием денег - 490 евро.

bottom of page