Еще в 2018 году Совет Европы принял 4-ю Директиву по АМЛ. Это было своего рода первое регулирование криптовалют на территории Евросоюза. Директива AML (борьба с отмыванием денег) установила правила для операторов криптовалютных бирж и кастодиальных кошельков в отношении деятельности на территории ЕС. После этого каждая страна ввела свои правила АМЛ в соответствии с Директивой. Некоторые страны выдвинули новые «более жесткие» требования, когда столкнулись с большим интересом к регистрации криптобизнеса, особенно когда многие предприятия нарушили правила, наиболее известными из которых являются Эстония и Литва. В то же время у нас еще есть страны, которые следует рассмотреть более практично в отношении авторизации криптовалюты, и на следующих страницах есть несколько примеров.