top of page
Castle in Island

Каймановы острова

Дом / Каймановы острова

istockphoto-1128954280-612x612.jpeg

Каймановы Острова

Закон Каймановых островов о виртуальных активах (поставщиках услуг) 2020 года (с поправками) (Закон VASP) устанавливает полный нормативный режим регистрации и (с июля 2021 года) режим лицензирования для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). Закон VASP реализует Рекомендацию 15 (Новые технологии) Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) о международных стандартах по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, а также «Руководство ФАТФ по основанному на риске подходу к виртуальным активам и Поставщики услуг виртуальных активов» (Руководство ФАТФ). Правительство Каймановых островов представило Закон о VASP вместе с поправками к ряду других законов и постановлений Каймановых островов (таких как Закон о бизнесе, связанном с инвестициями в ценные бумаги (редакция 2021 года), Закон о доходах от преступной деятельности (редакция 2020 года) и Закон о борьбе с деньгами. Положения о борьбе с отмыванием денег (редакция 2020 г.) (с поправками)), чтобы обеспечить последовательное признание и обращение с VASP и коммерческой деятельностью, связанной с виртуальными активами, особенно в отношении обязательств по соблюдению требований по борьбе с отмыванием денег.

Требования:

Бизнес-план

3 опытных CI

Офицеры ПОД

Набор политик

Финансовый план

Цены:

Регистрация компании на Каймановых островах - 2200 долларов США.

Регистрация VASP – 7190 USD (без госпошлины)

Поиск офицера по ПОД - 690 долларов США

bottom of page