top of page
Image by Ksenia Makagonova

Канада и amp; Крипто

Дом / Канада и amp; Крипто

Канада

Канада

Это регистрация в специальном реестре предприятий, предоставляющих платежные услуги, который ведет канадский регулятор – Центр анализа финансовых операций и отчетов Канады – FINTRAC, подразделение финансовой разведки Канады (ПФР). Центр оказывает помощь в выявлении, предотвращении и сдерживании отмывания денег и финансирования террористической деятельности.

 

Предприятия денежных услуг (MSB) должны выполнять конкретные обязательства в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности (отмывание денег) и финансировании терроризма (PCMLTFA) и соответствующими правилами, чтобы помочь в борьбе с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности в Канаде. Хотя MSB в Канаде охватывает поставщиков криптографических услуг.

Требования:

Бизнес-план

Финансовый поток

Офицер ПОД

Представитель

Набор политик

Цены:

Регистрация компании в Канаде - 2190 USD

Регистрация MSB - 2900 долларов США

Представительское обслуживание - 990 долларов США/год.

bottom of page